Quels sont les intérêts et les limites de la formalisation des processus métier dans le secteur bancaire ?

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Dans un contexte économique chahuté où les banques doivent maîtriser leurs coûts, l’efficacité opérationnelle est primordiale. Dans ce contexte, la maîtrise des processus métier constitue un enjeu clé. Cette maîtrise des processus repose sur une bonne capitalisation des connaissances 

Aussi, nous nous intéresserons dans un 1er temps aux deux types de connaissances : explicites et tacites.  

Puis, nous identifierons les bénéfices d’une formalisation des processus bancaires, Ensuite, nous analyserons les limites de cette formalisation de processus bancaires.  

Enfin, nous vous partagerons les 7 étapes clés pour mieux gérer votre activité bancaire par la formalisation de vos processus métier. 

 

Définitions de connaissances explicites et implicites

 

Qu’est-ce qu’une connaissance explicite ?

 

Les connaissances explicites peuvent être définies comme codifiables et descriptibles. Ces connaissances sont facilement transférables et formalisables sous une forme tangible comme par exemple un document écrit papier, électronique ou informatique (Garcia & Sosa-Fey, 2020). Les connaissances explicites permettent ainsi la formalisation de processus métier, offrant une clé de lecture explicite à tout lecteur néophyte.  

 

Qu’est-ce qu’une connaissance implicite, dite « tacite » ?

 

Les connaissances tacites ne sont, par définition, ni codifiables, ni tangibles et sont très difficilement formalisables, car très complexes à définir.  

 

Dans une entreprise, les connaissances tacites correspondent : 

  • Aux connaissances détenues par chaque collaborateur, 

  • Aux compétences et savoir-faire individuels mais également collectifs, 

  • A l’expérience acquise et transmise par de la formation, 

  • Aux soft-skills, 

  • Au capital historique de l’entreprise. 

 

Bonnes pratiques : détecter l’ensemble des connaissances d’apparence implicites pour les formaliser et les capitaliser pour ainsi permettre à l’ensemble des collaborateurs de les exploiter.

 

A quoi sert la formalisation des processus bancaires ?

 

La formation bénéficie à la fois à l’entreprise et aux conseillers bancaires D’une part, la formalisation des process permet de normer et standardiser les pratiques et ainsi d’assurer un niveau de service nominal quel que soit le collaborateur qui l’exécute ou le site / l’agence sur laquelle le process est exécuté. 

 

D’autre part, la modélisation graphique des process facilite et accélère leur appropriation par les nouveaux arrivants (pérennes ou renforts ponctuels), ce qui constitue un gain de temps significatif pour les entreprises avec un turn-over important ou des pics de saisonnalité. 

 

Par ailleurs, la modélisation des processus permet de visualiser la cohérence globale et d’identifier les axes d’optimisation (activité à supprimer, à anticiper, à simplifier, à externaliser, à outiller…).

 

Enfin, la formalisation des processus bancaires permet de prévenir les risques métier en clarifiant les responsabilités de chacun, et en identifiant les tâches non affectées (Pallas & Batac, 2016), protégeant ainsi les collaborateurs et limitant pour la banque le risque opérationnel.